Ein sensibles Terrain im Visier der Ermittlungsbehörden Finanzdienstleister stehen zunehmend im Fokus von Geldwäscheermittlungen. Seit der Reform des Geldwäschestrafrechts im Jahr 2021, mit der Einführung des sogenannten „All-Crimes-Ansatzes“, haben sich die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten und die Schwelle zur Strafbarkeit...

Welche Formen von Schwarzarbeit kommen in der Gastronomie besonders häufig vor? In der Gastronomie treten Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in unterschiedlichen Formen auf. Besonders verbreitet ist die Beschäftigung von nicht angemeldeten Aushilfen, etwa bei kurzfristigem Personalbedarf am Wochenende oder bei...

Warum die Branche im Fokus der Behörden steht und wie eine spezialisierte Verteidigung Existenzen schützen kann Die Gastronomie ist eine der vielseitigsten, aber auch anspruchsvollsten Branchen des Wirtschaftslebens. Restaurants, Cafés, Bars, Bistros, Shisha-Lounges und Cateringbetriebe tragen nicht nur zur Vielfalt...

Was Betroffene wissen müssen – und warum schnelles Handeln entscheidend ist Der Vorwurf der Geldwäsche kann jeden treffen – Unternehmer, Privatpersonen, Angehörige freier Berufe oder selbstlose Helfer im Familienkreis. Seit der umfassenden Reform des § 261 StGB im Jahr 2021 ist...

Warum der Vorwurf nach § 261 StGB schnell existenzbedrohend werden kann und eine spezialisierte Verteidigung entscheidend ist Ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gehört zu den schwerwiegendsten Vorwürfen im Wirtschaftsstrafrecht. Es betrifft längst nicht mehr nur organisierte Kriminalität, sondern zunehmend auch Geschäftsleute, Freiberufler,...

Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Ermittlungsverfahren und strafrechtlichen Risiken Der Vorwurf des Abrechnungsbetrugs kann für Ärztinnen und Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen schnell existenzbedrohend werden. Bereits kleinere Abrechnungsfehler oder dokumentarische Unstimmigkeiten können ein Ermittlungsverfahren auslösen –...

Was Mediziner bei Vorwürfen im Zusammenhang mit kassenärztlicher oder privater Abrechnung wissen müssen Der Vorwurf des Abrechnungsbetrugs trifft Ärztinnen und Ärzte oft völlig unvorbereitet – und kann schnell zur existenziellen Bedrohung werden. Häufig beginnt alles mit einer Anhörung durch die...

Warum Betreiber von Sicherheitsfirmen strafrechtlich besonders im Fokus stehen Ob Objektschutz, Veranstaltungssicherheit oder Werkschutz – das private Sicherheitsgewerbe ist ein stark wachsender Markt mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Gleichzeitig steht die Branche seit Jahren unter intensiver Beobachtung von Zoll, Finanzbehörden und...

In vielen Branchen – insbesondere im Baugewerbe, in der Logistik, in der Pflege oder im Reinigungsgewerbe – ist die Zusammenarbeit mit Subunternehmern und Personaldienstleistern ein fester Bestandteil der täglichen Praxis. Doch genau hier liegt eine häufig unterschätzte strafrechtliche Gefahr: Wird...

Wie Sie als Unternehmer, Bauleiter oder Geschäftsführer richtig reagieren Für viele Unternehmer kommt es überraschend: Früh am Morgen betreten mehrere Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) eine Baustelle, ein Lager oder das Büro. Es folgt die Aufforderung zur Herausgabe von Unterlagen,...

Kaum ein Wirtschaftszweig steht im Fokus der Strafverfolgungsbehörden so stark wie das Baugewerbe. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: kurze Beschäftigungsverhältnisse, komplexe Subunternehmerstrukturen, fehlende Lohnabrechnungen und grenzüberschreitende Einsätze schaffen ein Umfeld, das immer wieder den Verdacht von Schwarzarbeit aufkommen...